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鹭燕医药:第四届监事会第十一次会议决议

时间:2019-08-19

  挂牌玄机图,鹭燕医药股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十一次会议(以下简称“监

  事会”)于2019年8月5日以邮件形式发出通知,并于2019年8月16日以现场方式在公司

  八楼会议室举行。出席本次会议的监事及受托监事共3人(其中受托监事0人),占公司监

  事总数的100%。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  经审核,监事会认为董事会编制和审核《鹭燕医药股份有限公司2019年半年度报告》

  的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市

  表决结果:以同意3票、反对0票、弃权0票通过议案,同意票数占全体有表决权票数

  2、审议《关于公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》;

  经审核,监事会认为2019年半年度公司募集资金的存放与使用已履行了必要的程序,

  符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在募

  表决结果:以同意3票、反对0票、弃权0票通过议案,同意票数占全体有表决权票数

  鹭燕医药股份有限公司《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》请参

  3、审议《关于聘任2019年度公司财务审计机构与内部控制审计机构的议案》;

  同意聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构与内部控

  表决结果:以同意3票、反对0票、弃权0票通过议案,同意票数占全体有表决权票数

  同期披露的《鹭燕医药股份有限公司独立董事关于聘任2019年度公司财务审计机构与内部

  表决结果:以同意3票、反对0票、弃权0票通过议案,同意票数占全体有表决权票数

  表决结果:以同意3票、反对0票、弃权0票通过议案,同意票数占全体有表决权票数

  2、鹭燕医药股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意

  3、鹭燕医药股份有限公司独立董事关于聘任2019年度公司财务审计机构与内部控制审



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